反洗钱小知识——反洗钱，人人有责

Q：为什么要反洗钱?
A：洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污
贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等
各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。


Q：为什么强调金融业反洗钱?
A：金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，能够尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。