反洗钱小知识——配合金融机构进行持续识别

反洗钱小知识——配合金融机构进行持续识别
Q：客户在金融业务类系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件包过期了，该怎么办?
A：应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。


Q：金融机构除核对身份证件外还可采取哪些措施识别客户身份?
A：金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件，回访客户，实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核查居民身份证信息。