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反洗钱小知识——什么是洗钱?
发布时间:2021-09-23 10:12:41
Q:什么是洗钱?
A:洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户,协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
Q:清洗什么钱将构成洗钱罪?
A:这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。
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