洗钱案例分析—通过投资咨询业务洗钱

   【案例】A国投资咨询人员与犯罪分子C合谋洗钱，投资咨询人员B利用其即将发布D期货品种研究报告的机会，事先通知犯罪分子C以低价购入D期货品种，然后发表研究报告，声称D期货品种未来面临供求短缺。D期货品种价格应声上涨，犯罪分子C随即卖出期货，获得投资收益，同时很好的掩盖了资金来源。
  【分析】期货投资咨询业务也开始引起洗钱分子的注意。期货投资咨询对期货市场进行研究，向公众提供各期货品种的投资咨询报告。投资咨询报告发布后，可能会对期货价格产生很大影响，这种对期货价格的影响如果被洗钱犯罪分子利用，将有利于掩盖违法资金来源。
   【提示】严禁“合谋获利”“暗箱操作”等操纵金融市场进行洗钱的行为