洗钱案例分析—仓单业务洗钱

【案例】
某犯罪分子思某用其犯罪所得在现市场上购得一批铜.将这批铜在上海交易所注册成标准食美..然后在期货公司开立期货账户进行期货铜的交易、在期货市场卖出铜、真接进入交割.从而获取现金.隐藏基资金来源达到洗钱的目的。
【分析】
期货市场因其与现货市场的紧密联系，为洗钱分子提供了一些洗钱的独特途径，例如商品期货中的标准仓单业务。期货标准仓单，是指期货交易所统一制定的，交易所指定交割仓库在完成交货商品验收、确认合格后发给货主的实物提货凭证。标准仓单的注册环节、转让环节都可能成为洗钱的途径。因此，交割仓库应当审慎识别前来办理标准仓单业务的客户，包括其职业、商品来源、贸易背景等，尤其是来自洗钱高频地区的客户，一旦发现可疑行为，要及时报告有关监管部门。
【提示】标准仓单的注册、转让需遵守交易所相关规定.